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资讯 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 13 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月9日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹女士主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过该事项，焦果珊女士作为关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避。
特此公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十三日
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