杭州中泰深冷技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月14日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

1. 中泰股份第六届董事会第二次会议决议；

2. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日