证券代码：300462

证券简称：ST华铭

公告编号：2026-032

债券代码：124002

债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张亮先生主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2026年半年度计提资产减值准备共计人民币2,373.71万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 08 月 25 日