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资讯 深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 8月6日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 6 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8 月6日的9:15-15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈秀峰先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | |
| A股股东 | 2 | 183,489,491 | 12.4368 | 686 | 97,656,390 | 6.6191 | 688 | 281,145,881 | 19.0558 |
| 其中:A股中小股东 | 1 | 13,000,000 | 0.8811 | 686 | 97,656,390 | 6.6191 | 687 | 110,656,390 | 7.5002 |
| 境外上市外资股(H股)股东 | 1 | 8,684,000 | 0.5886 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 8,684,000 | 0.5886 |
| 合计 | 3 | 192,173,491 | 13.0254 | 686 | 97,656,390 | 6.6191 | 689 | 289,829,881 | 19.6444 |
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,495,234,139 股，A 股股本为1,345,710,639 股，H 股股本为 149,523,500 股。其中公司 A 股回购专户中的股份数量为19,855,640 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,475,378,499 股。 2、公司全体董事、高级管理人员、见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | ||||
| 1.00 | 《关于调 | A股 | 279,982,340 | 96.6023 | 858,737 | 0.2963 | 304,804 | 0.1052 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 整公司独立董事薪酬的议案》 | 其中:A股中小股东 | 109,492,849 | 37.7783 | 858,737 | 0.2963 | 304,804 | 0.1052 | 0 | 0.0000 | |
| H股 | 8,678,000 | 2.9942 | 6,000 | 0.0021 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 288,660,340 | 99.5965 | 864,737 | 0.2984 | 304,804 | 0.1052 | 0 | 0.0000 | ||
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 | A股 | 280,172,633 | 96.6680 | 624,242 | 0.2154 | 349,006 | 0.1204 | 0 | 0.0000 |
| 其中:A股中小股东 | 109,683,142 | 37.8440 | 624,242 | 0.2154 | 349,006 | 0.1204 | 0 | 0.0000 | ||
| H股 | 8,678,000 | 2.9942 | 6,000 | 0.0021 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | ||
| 合计 | 288,850,633 | 99.6621 | 630,242 | 0.2175 | 349,006 | 0.1204 | 0 | 0.0000 |
注： 1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成； 2、上表中的议案 2 属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
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