证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2026-035

北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年月14日以电子邮件的形式向全体董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就 2026年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日