广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026 年8月 24 日10:00 以现场加通讯相结合方式召开。会议通知于2026 年8月14 日以电子邮件发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2026 年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，不存在违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日