索菲亚：第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 14日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年8月25 日上午10 点30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持，公司董事会秘书陈蓉女士列席会议。会议应到董事7人，实到董事7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。修订内容请见附件《<公司章程>修订对照表》。除对照表修订的内容以外其他条款保持不变。修订后的章程全文详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》(2026 年 8 月草案)。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>并更名为<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《资产减值准备计提及核销管理制度》（2026年8 月）。

四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资管理制度》（2026 年8月草案）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

根据公司实际经营情况及战略发展需要，公司拟对宁波索菲亚供应链有限公司(以下简称“宁波供应链”)注册资本进行减资，并授权公司管理层办理本次减资的相关事宜。本次减资后，宁波供应链注册资本由 10,000 万元减至 1,000 万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司减资的公告》。

六、审议通过了《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0票。关联董事李力女士对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2026 年度关联交易预计额度的公告》。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

附件：

索菲亚家居股份有限公司

章程修订对照表

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司第六届董事会第十二次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效，

修订内容对照情况如下: