广东红墙新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议书面通知已于2026 年8 月15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日