长沙族兴新材料股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年12月3日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于 2026年1月 13日出具《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕59号）同意注册，公司股票于 2026年 3月18日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 23,000,000 股，每股发行价格为人民币6.98元，募集资金总额为人民币 160,540,000.00元，扣除不含税的发行费用 24,152,830.18 元，募集资金净额为人民币 136,387,169.82 元。募集资金已于2026 年3月11日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-3号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，由公司、公司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。

（一）报告期内使用情况

（二）募集资金存储情况

截至 2026年6 月30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

公司对募集资金进行专户存储管理，并已与存放募集资金的长沙银行股份有限公司宁乡支行和西部证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司、公司全资子公司湘西族兴科技有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行和西部证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司、公司全资子公司曲靖华益兴新材料有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行和西部证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》。具体内容详见公司于2026年 3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

报告期后，公司于 2026年7月23日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

自公司于 2025 年3月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》之日起至募集资金到位之日（即 2026 年3月11日）止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 1,722.46 万元，本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为人民币 1,722.46 万元。具体内容详见公司于 2026年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-087）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于 2026年 4月10日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于2026年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。公司保荐机构西部证券股份有限公司就本事项出具了

无异议的核查意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元