上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026 年8月16 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票；弃权0票；反对0 票。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，编制截至2026 年6 月30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7 票；弃权0票；反对0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日