美新科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币14.50 元，募集资金总额为人民币43,089.56 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024 年3月 8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度募集资金累计直接投入募投项目35,051.63 万元，本报告期募集资金直接投入募投项目 363.67 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 828.61 万元（包括利息收入扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额828.61 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司从 2024 年 3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构与专户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026 年6月30 日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

美新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：美新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

注：公司于 2024年 3月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股份实际募集资金净额的具体情况，调整了募集资金投资项目拟投入募集资金金额。