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资讯 证券代码：000751
证券简称：锌业股份
公告编号：2026-026
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2026年8月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过《2026年半年度报告全文》及《报告摘要》。
内容详见同日巨潮资讯网《2026年半年度报告全文》及《报告摘要》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
2.审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。
内容详见同日巨潮资讯网《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2026 年 8 月 26 日
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