昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：王雪根

6.会议列席人员：徐健、季佳佳

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生、独立董事王晓虎现场会议出席；董事汪立国先生、独立董事闵长征先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-105)及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50万平方米刚性线路板项目）”已完成建设并达到预定可使用状态，现对上述募投项目予以结项。

为提升资金使用效率，公司结合实际经营情况将“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50 万平方米刚性线路板项目）”的节余募集资金（含利息收入及现金管理收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于实施“高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期”。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的报告》（公告编号：2026-108）和保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的核查意见》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况制定本制度。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项，股权登记日为 2026年9月4日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日