江苏威博液压股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月 27日审议并通过：

提名马金星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,558,404股，占公司股本的15.2858%，不是失信联合惩戒对象。

提名董兰波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,858,800股，占公司股本的 4.1388%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋雨亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁奋强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。

三、独立董事专门会议的意见

年 月 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上所述，我们一致同意提名马金星先生、董兰波女士、宋雨亭女士为第四届董事会非独立董事候选人。同意提名袁奋强先生、沈义先生、陆杰先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

1. 马金星，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年2月出生，专科学历，经济师。1991年 9 月至 1992 年 7 月，就职于南通无线电厂任技术员；1992 年 8 月至 2003 年 2月，就职于淮阴机械总厂，先后任采购部采购员、销售部销售员、厂办秘书；2003年 3 月至 2016 年 12 月，就职于淮安威博液压有限公司任总经理；2016 年 12 月至2019 年 1 月，担任江苏威博液压股份有限公司董事长、总经理；2019 年 1 月至今担任江苏威博液压股份有限公司董事长；2025 年 3 月 28 日至今担任江苏威博液压股份有限公司总裁。

2. 董兰波，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 10 月出生，专科学历。1991 年 7月至1992 年10月，就职于淮阴市肉联厂任档案员；1992年8月至 2025年12月就职于淮阴市农业投资开发建设公司任现金会计；2006年1月至2016 年11 月就职于淮安威博液压有限公司任财务负责人；2016 年 12 月至今任江苏威博液压股份有限公司任董事会秘书。

3. 宋雨亭，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2月至 2017 年 5 月，就职于江苏威博液压股份有限公司任人事行政部专员；2017 年5月至今，就职于江苏威博液压股份有限公司任证券事务代表兼总裁办主任。

4. 袁奋强，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士，教授。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任兰州造纸厂一分厂技术员、副厂长；1998 年 9 月至 2001 年 12 月，任兰州造纸厂破产清算小组工作人员；2001年 12 月至 2004 年 11 月，任兰州星河防腐特种材料有限公司副经理；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任甘肃政法学院教师；2013 年 7 月至 2014 年 11 月，任甘肃政法学院教师；2014年 11月至2022年7月，任江苏理工学院商学院系主任、党支部书记、分工会主席；2022 年 7 月至 2023 年 9 月，任江苏理工学院经济学院副院长；2023年 9月至2026 年4月，任江苏理工学院管理学院副院长、副书记、副院长（主持工作）；2026 年 4 月至今，任江苏理工学院管理学院副书记、院长；2024 年 11月至2027 年11月，任亚邦股份（603188）独立董事。兼任常州市财政会计学会副会长,常州市公共绩效评价行业协会理事、常州市欧美同学会澳新分会第一届理事会副会长等。

5. 沈义，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。

1991年 8月至2006 年11月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006年 11月至2019年7月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019年7月至2020年8月，任职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020年8月至2025年 1 月，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监；2025 年 1月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司（603158.SH）董事、董事长助理、投资总监。现兼任通宝光电（920168.BJ）董事，凯达重工（874025.NQ）独立董事。

6. 陆杰，男，1972年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士，教授。1995 年 12 月至 2002 年 2 月任江苏大学机械工程学院教师；2002 年3 月至 2016 年 4 月历任江苏大学研究生院科长、副院长；2016 年 5 月至 2019 年 4月任江苏大学工程训练中心党总支书记；2019 年 5 月至 2023 年 2 月任江苏大学药学院党委书记；2023 年3月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授。