上海新朋实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月18日发出会议通知，并于2026年8月26日以现场方式召开。经全体董事推举，会议由宋琳主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《2026 年中期利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润344,543,674.15元，其中：母公司净利润为 216,286,853.09 元，加上年初未分配利润 738,058,492.19元，扣减已分配的利润 89,525,320.00 元，提取盈余公积 21,628,685.31 元，本年度末可供股东分配利润为 843,191,339.97 元，资本公积金期末余额 933,783,400.42元。

公司2026年中期利润分配预案为：以公司现有总股本771,770,000 股扣除公司回购专户股份中 16,600,000 股后的余额 755,170,000 股为基数，向全体股东每 10股送现金股利 0.14 元（含税），共送现金股利 10,572,380.00 元，占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 3.07%，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（2026-035 号）。

本议案经公司2025 年度股东会授权，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年8月28日