北京凯腾精工制版股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号1幢18层18C1 室公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李京

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》。

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董事会

2026 年 8 月 27 日