证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2025-069

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026 年8 月17 日以送达方式发出，并于 2026 年8月27 日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人，董事会秘书列席了会议。会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》的议案；

2026 年半年度报告详细内容于2026 年8月28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2026 年半年度报告摘要详细内容于 2026 年 8 月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日