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MEIG 美格

MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：3268)

關於使用部分H股全球發售閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

茲提述美格智能技術股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月27日就本公司H股全球發售(「H股全球發售」)及在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(「上市」)刊發的招股說明書(「招股章程」)內「未來計劃及所得款項用途」一節，內容有關(其中包括)H股全球發售所得款項的用途。

H股全球發售所得款項的基本情況

本公司H股於2026年3月10日在聯交所上市。自H股全球發售所得款項總額約為1,161.6百萬港元(約合人民幣1,050.4百萬元)，扣除因發行新股直接產生的發行費用後的所得款項淨額約為1,090.8百萬港元(約合人民幣972.6百萬元)(「所得款項淨額」)。自上市以來及截至本公告日期，所有未曾使用的H股全球發售所得款項淨額，如無即時用於招股章程所述用途，或倘本公司無法按計劃實施未來發展計劃的任何部分，且在相關法律法規允許的情況下，已將該等H股全球發售所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶，只要此舉被視為符合本公司的最佳利益。

根據招股章程披露，本公司計劃按招股章程所載的用途、金額及實施時間表動用H股全球發售所得款項：

\- 約55.0%的所得款項淨額，預期將用於提升研發及創新能力；

\- 約10.0%的所得款項淨額，預期將用於拓展海外銷售網絡及在海外市場推廣產品；

\- 約10.0%的所得款項淨額，預期將用於戰略投資及／或收購，以實現長期增長戰略；

\- 約15.0%的所得款項淨額，預期將用於償還若干計息銀行借款，以優化財務結構並降低借款成本；

\- 約10.0%的所得款項淨額，預期將用作營運資金及一般公司用途。

經考慮如下因素，本公司擬使用根據招股章程原定計劃部分閒置所得款項淨額用於暫時補充本集團流動資金：一方面，提升研發及創新能力雖為本公司長期核心戰略，但研發活動具有投入前置、週期長、回報滯後的特徵，需以穩定充裕的流動資金為保障；本公司海外銷售網絡拓展及產品推廣正處於加速推進階段，前期投入以人員鋪設、渠道搭建及本地化運營為主，資本性支出尚未進入大規模投放期；就本公司戰略投資及／或收購涉及標的的篩選、盡職調查等，實施週期較長，該等原定於後段期間方集中投入的所得款項淨額於現階段存在階段性閒置。另一方面，隨著本公司業務規模持續擴大、營業收入快速增長，應收賬款及存貨等經營性營運資金佔用相應上升，且因受全球半導體供應鏈波動影響，主要芯片及關鍵元器件近期採購價格持續上漲、交期延長，本公司需加大戰略性備貨以保障生產連續性和客戶交付。上述背景下，若通過新增銀行借款滿足上述階段性營運資金增量需求，將直接增加計息負債規模並推高利息支出，不利於財務成本管控。

因此，經董事會審慎研究和評估當前市場環境，董事會於2026年8月27日決議，在不影響招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節所述的所得款項淨額用途及預期實施時間表的前提下，本公司擬自董事會決議之日，使用根據招股章程原定計劃部分閒置所得款項淨額用於暫時補充本集團流動資金，使用金額不超過人民幣3億元或等值貨幣，使用期限不超過12個月（「使用期限」）。

董事會認為，將原定計劃部分閒置所得款項淨額臨時用於補充本公司流動資金將提高本公司資金使用效率，降低財務費用，符合本公司及其股東之整體利益。暫時補充流動資金符合本公司現階段的實際經營需要和戰略安排。暫時補充流動資金不影響本集團日常業務的正常進行。

本次暫時補充流動資金不會損害本公司及股東利益，不會影響本公司招股章程所述有關所得款項淨額的未來計劃用途和預期實施時間表。本公司將合理安排資金使用計劃，在使用期限到期前及時、足額將該部分資金歸還至相關項目使用，如在使用期限內，募集資金任一項目進程加快或有資金需求，本公司將隨時歸還相關需求部分募集資金至該等項目使用。

具體所得款項淨額使用情況及預計暫時用於補充現金流的安排如下：

未免生疑，本次將部分暫時閒置的所得款項淨額用於暫時補充流動資金預計不會影響招股章程所述的所得款項計劃用途的預期實施時間表。

承董事會命 美格智能技術股份有限公司 董事長 王平

中華人民共和國，深圳

2026年8月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。