北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月26日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2026 年8月14 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事8 人，实际出席本次会议的董事8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

2026 年 8 月 26 日

董 事 会

北京同有飞骥科技股份有限公司