湖北省宏源药业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2026年8月15日以通讯及书面的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹聃先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中董事陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生以通讯方式出席。董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

2、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日