证券代码：300124

证券简称：汇川技术

公告编号：2026-047

深圳市汇川技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年8月27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026 年8月16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2026 年8月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第四个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意为符合解锁条件的9名激励对象在第四个解锁期解锁305,000 股第一类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第四个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的731 名激励对象在第四个归属期归属1,486,282 股股票，授予价格为41.06元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 724 名激励对象在第四个行权期可行权的 2,729,600 份股票期权办理行权手续，行权价格为59.40 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权、第三个行权期结束部分激励对象未行权或未全部行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划首次授予的158,722 份股票期权。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 219 名激励对象在第三个归属期归属 178,184 股股票，授予价格为 41.06元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的219 名激励对象在第三个行权期可行权的361,782 份股票期权办理行权手续，行权价格为 59.40 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

9.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权、第二个行权期结束部分激励对象未行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划预留授予的18,266 份股票期权。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

10.以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的10 名激励对象在第二个归属期归属53,825 股股票，授予价格为41.96 元股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11.以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的1,076 名激励对象在第二个行权期可行权的7,205,082 份股票期权办理行权手续，行权价格为41.96 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

12.以5 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意为符合解锁条件的5名激励对象在第一个解锁期解锁310,000 股第一类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事李俊田、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于第七期股权激励计划预留授予第一类限制性股票的激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

13.以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 2 名激励对象在第一个归属期归属 15,600 股股票，授予价格为 41.96 元股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

14.以8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 130 名激励对象在第一个行权期可行权的 1,020,160 份股票期权办理行权手续，行权价格为41.96 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事周斌属于第七期股权激励计划预留授予股票期权的激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

15.以8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第七期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权等原因，根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第七期股权激励计划预留授予的58,240 份股票期权。

因董事周斌属于第七期股权激励计划预留授予股票期权的激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案具体内容详见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日