股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2026-030

广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年8月28 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2026 年 8月17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席会议董事 7名，董事会秘书、财务总监等高管列席了会议，会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0 票反对；0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

2026 年 8 月 29 日

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会