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章程修正案
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 | 第一百一十条 股东会可以决议解任非职工代表董事,决议作出之日解任生效。 |
| 第一百一十六条 公司的对外担保、委托理财、提供财务资助、对外捐赠事项须经董事会审议,本章程规定上述交易事项需提交股东会审议的,董事会审议后还应提交股东会审议。 | 第一百一十六条 公司的对外担保、提供财务资助事项须经董事会审议,本章程规定上述交易事项需提交股东会审议的,董事会审议后还应提交股东会审议。 |
| 第一百五十六条 公司设董事会秘书,由公司董事、副经理或财务负责人担任,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 | 第一百五十六条 公司设董事会秘书,董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 |
| 第一百六十九条 公司的利润分配政策及决策程序:......(六)公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,经公司董事会、审计委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预案时,须经全体审计委员会成员过半数表决同意。股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司的独立董事应当就上述议案发表明确意见,股东会表决时应安排网络投票方式为公众股东参会提供便利,须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。 | 第一百六十九条 公司的利润分配政策及决策程序:......(六)公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,经公司董事会、审计委员会分别审议通过后方能交付股东会表决。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。审计委员会在审议利润分配预案时,须经全体审计委员会成员过半数表决同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司的独立董事和审计委员会应当就上述议案发表明确意见,股东会表决时应安排网络投票方式为公众股东参会提供便利,须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。 |
| 第二百二十二条 本章程由股东会审议通过之日施行。 | 第二百二十二条 本章程自股东会审议通过之日起施行。 |
| 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不作修改,根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。 | |
广东正业科技股份有限公司
2026 年 8 月 29 日
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