航天智造科技股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人，现将具体情况公告如下：

一、聘任情况

经公司董事长提名，聘任彭建清先生担任公司总经理，聘任徐万彬先生担任董事会秘书；经总经理提名，聘任邓毅学先生担任副总经理，聘任徐万彬先生担任副总经理（财务负责人）、总法律顾问、首席合规官；聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；聘任周万先生担任公司审计部门负责人。

上述聘任人员任期三年，简历详见附件。

公司董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：

二、其他说明

本次聘任人员均为任期届满后连任，不涉及相关人员离任情况。

特此公告！

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：以上聘任人员简历

1. 副总经理：邓毅学

男，1971年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。曾任中国航天科技集团公司燎原无线电厂塑胶公司技术员、技术主管，航天模塑塑胶二车间主任、工程塑胶开发中心主任（兼）、模具中心主任，成都航天模塑有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，现任航天智造副总经理，成都航天模塑有限责任公司董事、党委书记兼重庆八菱汽车配件有限责任公司董事长、武汉燎原模塑有限公司副董事长、宁波航天模塑有限公司董事长。

邓毅学先生持有公司 733,527 股股份，占公司总股本的0.09%；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邓毅学先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

2. 副总经理（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官：徐万彬

男，1984 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师，中共党员。历任航天模塑经营管理部部长助理、副部长、经营投资部部长、董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长、证券部部长，副总经理、财务总监，四川航天技术研究院发展计划部副部长，航天智造财务总监，现任航天智造副总经理（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

徐万彬先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐万彬先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

3.证券事务代表：苏志革

男，1982年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任乐凯新材销售公司国际贸易客户经理、综合管理部副经理、党委办公室副主任（兼）、主任（兼），四川乐凯新材料有限公司监事（兼）。现任航天智造证券事务代表、证券事务部部长，川南航天能源科技有限公司董事（兼）。

苏志革先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。苏志革先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

4.审计部门负责人：周万

男，1973 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级政工师，中共党员。历任成都天盛（集团）航天通信网络有限责任公司经理部副部长、企业文化部副部长（主持工作）、团委书记、监察与法律部部长、纪委副书记，四川航天工业集团有限公司党群工作部（企业文化部）、人力资源部副部长、部长，航天智造党群工作部（企业文化部）、人力资源部部长，现任航天智造审计法务部（纪检部）部长。

周万先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周万先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。