湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年8月27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、董事会以 9 票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、审计委员会审议意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日