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资讯 北京盈建科软件股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2026 年8月27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会成员人数调整情况
为进一步提高董事会的科学决策能力和水平，提高决策效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9 人调整为7人，其中独立董事3 名，职工代表董事1名。
二、《公司章程》《董事会议事规则》修订情况
根据上述调整情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。
1、《公司章程》修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《董事会议事规则》修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第二条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日
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