新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会审计委员会委员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选独立董事的议案》；2026年8月 27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。现将公司第五届董事会审计委员会委员变动情况公告如下：

一、基本情况

黄忠先生因在公司连续担任独立董事已达最长任职期限，不再担任公司独立董事和审计委员，为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，公司召开 2026 年第一次临时股东会选举刘翔先生担任独立董事，并于同日召开第五届董事会第十一次会议，选举独立董事刘翔先生为第五届董事会审计委员会委员，即日生效，其任期与公司第五届董事会任期一致。

黄忠先生的任期于 2026年8 月27日结束。公司对黄忠先生为公司规范治理作出的工作和贡献表示诚挚的感谢。

二、变动情况

本次人员变动后，公司第五届董事会成员为：魏延田、王光强、赵晓光、张斌、魏文筠、蔡习标、程世红（独立董事）、李斌（独立董事）、刘翔（独立董事），合计9名。

公司第五届董事会审计委员会成员为：主任委员或召集人程世红、委员赵晓光、委员刘翔，合计 3名。

刘翔先生的简历详见公司于2026年8月12日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《独立董事变动公告》，编号：2026-056。

三、对公司的影响

本次人员变动履行了董事会、股东会审议和决策程序，新任独立董事和审计委员会委员符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，有助于保障公司董事会以及专门委员会正常运行和发挥职能作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司 2026年第一次临时股东会决议；

公司第五届董事会第十一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日