新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏延田

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数157,441,718 股，占公司有表决权股份总数的 52.43%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管秦善德因出差途中未列席会议，其余高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,441,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：罗议、王琴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 黄忠 独立董事 离任 2026 年8 月 2026 年第一次临 审议通过

五、备查文件

（一）公司2026 年第一次临时股东会决议

（二）北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日