湖南惠同新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 107 人，持有表决权的股份总数54,144,766 股，占公司有表决权股份总数的 62.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 75 人，持有表决权的股份总数14,342,932 股，占公司有表决权股份总数的 16.53%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 12人，出席12人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47,752,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；反对股数228,431股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 6,163,376股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.38%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日