神州数码集团股份有限公司关于子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026年8月27 日形成决议，审议通过了《关于子公司互相提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、 担保情况概述

为业务发展需要，公司拟同意下属子公司神州数码（香港）有限公司、GopoTecPhilippines Inc. 就与SMC Global Light and Power Corp.的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额为19,018,689.38美元，与SMGP Kabankalan Power Co. Ltd.的贸易事项分别签署两份《GUARANTEE ANDCOORDINATION AGREEMENT》，担保金额分别为74,398,867.92美元、67,249,241.83美元，与Palm Concepcion Power Corporation的贸易事项签署《GUARANTEE ANDCOORDINATION AGREEMENT》,担保金额为48,295,681.63美元；同时，与HuaweiInternational Pte. Ltd.就相同贸易事项签署四份《SIDE AGREEMENT》，反担保金额合计为208,962,480.77美元。本次担保虽分别与公司上下游合作方签署文件，但所对应担保事项具有同一性、不涉及双重赔偿，因此本次担保金额合计为208,962,480.77美元。神州数码（香港）有限公司与GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供连带责任保证担保。本次担保已经过神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.审议通过，同意提供本次担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东会审议。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

3、被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

GopoTec Philippines Inc.为2025年12月1日新设立公司，截至2025年12月31日尚未开展经营活动，无2025年12月31日财务数据。

4、被担保人2026年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

5、上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

四、董事会意见

根据神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.经营及业务发展的需要，董事会确定二者互相为对方提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决其业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益，符合公司及全体股东的整体利益。

由于被担保方神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本次提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

神州数码（香港）有限公司与 GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供担保事宜已经过双方审议通过，同意提供本次担保。公司董事会同意该担保事宜，并提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 678.44 亿元，其中股东会单独审议担保金额美元 5.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 35.32亿元），担保实际占用额为343.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的311.69%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

2、相关协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日