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资讯 安徽古井贡酒股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2026 年8月28 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董 事 会
二〇二六年八月二十九日
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