中广核技：董事会授权管理规定

CGNNT

第三十条 发生授权变更或终止时，授权管理部门应及时拟订授权变更方案，明确具体修改的授权内容和要求，说明变更理由、依据，经相应审核程序后提交董事会审批。

第六章 附 则

第三十一条 被授权人有下列行为的，应承担相应责任：

（一）被授权人在其授权范围内做出的决定违反法律法规或者《公司章程》；

（二）被授权人未履行或未正确履行职责导致决策失误，造成国有资产损失或者其他严重不良后果的；

（三）被授权人超越其授权范围做出决策；

（四）未报告、未及时报告企业的重大问题和重大异常情况，或者报告严重失实的；

（五）其他应当追究责任的情形。

第三十二条 公司有关管理制度和体系文件应与本规定有效衔接。本规定与相关法律法规、上市公司相关监管要求和《公司章程》的规定有冲突的，以法律法规、上市公司相关监管要求和《公司章程》的规定为准。

第三十三条 本规定未尽的授权事项，按照法律法规、上市公司相关监管要求、《公司章程》和公司内部制度的规定执行；均无规定的，由业务主办部门商授权管理部门研究提出意见，报董事长同意后执行。

第三十四条 本规定未单独列明上级党组织和公司党组织的决策权限及决策过程要求，相关事项按上级党组织和公司党组织文件规定执行；涉及“三重一大”事项的，按照相关规定执行。

第三十五条 术语与定义

（一）公司： 中广核核技术发展股份有限公司；

（二）集团公司： 中国广核集团有限公司；

（三）控股成员公司：由公司直接或间接控制的各级控股成员公司；

（四）附件授权表涉及财务部分的货币单位为人民币，如相关业务以外币结算，折算汇率