广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2026年8月18日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026 年8月28 日

召开地点：不适用

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事9 名（其中独立董事4 名），实到董事9 名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2026 年8 月29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日