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资讯 证券代码：300134
证券简称：大富科技
公告编号：2026-052
大富科技（安徽）股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体内容如下：
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
上述第1项涉及的制度尚需提交公司股东会审议，相关制度规则全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的同期公告。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 29 日
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