兴民智通：关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

兴民智通（集团）股份有限公司关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年8月28 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年8月31 日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到 7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业务发展需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行”）申请总额为人民币1,000 万元的银行授信，期限一年，公司为上述授信提供最高额连带责任保证担保，担保额度总计 1100 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日