证券代码：920193 证券简称：吉和昌 公告编号：2026-090

武汉吉和昌新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋文超先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数83,331,649 股，占公司有表决权股份总数的 74.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,314,849 股，占公司有表决权股份总数的 38.9064%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83,331,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 83,331,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 83,331,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 83,331,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司 2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数849股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东宋文超、戴荣明、武汉吉和昌投资咨询有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、深圳市吉祥岛投资有限公司、武汉和盛管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北忠三律师事务所

（二）律师姓名：俞海、孙洋红

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《湖北忠三律师事务所关于武汉吉和昌新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议之见证法律意见书》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日