华西股份：第九届董事会第十六次会议决议公告

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026 年 9月 2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2026 年8月 28 日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议案》。

公司拟与上海一村私募基金管理有限公司、江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)签署《无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与认购无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。合伙企业主要是通过股权投资的方式投资江苏纵慧芯光半导体科技股份有限公司。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039），刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、董事会战略委员会议资料；

3、独立董事2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日