上海电力股份有限公司关于国电投滨海2×100万千瓦扩建项目5号机组投产的公告

上海电力股份有限公司董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会 2026 年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年7月1 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2026 年7月10 日以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应到董事14名，亲自出席董事12 名，潘龙兴董事委托黄晨董事行使表决权，周志炎董事委托张启平董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于公司2026 年对外捐赠实施计划的议案。

该议案14票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

（二）同意关于公司2026 年金融衍生业务资质及计划的议案。

该议案14票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。详见公司于 2026 年7月14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于 2026 年度开展金融衍生业务计划的公告》。

（三）同意关于调整公司董事会下设部分专业委员会成员的议案。

该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

调整后的董事会战略与投资委员会由7名委员组成，具体名单为：黄晨、田

钧、潘龙兴、田玉环、余国君、张启平、敬登伟，由黄晨董事担任主任委员。

调整后的董事会环境、社会及治理（ESG）委员会由 7 名委员组成，具体名单为：田钧、潘龙兴、于海涛、余国君、梁宝生、岳克胜、郭永清，由田钧董事担任主任委员。

（四）同意关于修订《上海电力股份有限公司总经理工作细则》的议案。

该议案14票同意，0 票反对，0 票弃权。

主要修改内容：1.调整“股东大会”为“股东会”；2.取消“监事会”相关表述；3.规范表述总经理作为高级管理人员的忠实、勤勉义务；4.结合公司工作实际，将总经理办公会的通常召开时间由每月上旬调整至每月中旬。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日