中船科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年6月30 日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6 月10 日公告了股东会召开通知，合计持有18.34%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2026 年6月16 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的预案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国船舶工业集团有限公司现提出在 2026 年 6月30 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案，有关上述事项详情请见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事

项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6 月30 日 14 点00 分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路600 号江南造船大厦四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6 月30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、8、9已经由公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 7、10、11 已经由公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年6月10 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案12 已经由公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、12

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆江增重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年6 月30 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。