上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第二十九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十九次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以视频会议方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9名，本次会议由董事局主席俞培俤先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2026年第二次会议审议同意，提交公司第九届董事局第二十九次会议审议。详见《公司2026年半年度报告及摘要》。

（二）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见临时公告2026-029《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日