湘财股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2026 年 8月 26日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 16 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9 人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2026 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日