上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年6月29日下午13:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

2026 年 6 月 13 日