同方股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁张健先生提交的书面报告，因其个人原因，不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司及控股子公司的任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张健	副总裁	2026年8月28日	2029年5月20日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张健先生的离任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张健先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司董事会对张健先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

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