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资讯 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议已审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
为进一步建立健全北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体修订内容如下：
| 修订前 | 拟修订后 |
| 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 |
| 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 | 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 |
| 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中独立董事应当占多数 | 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中独立董事应当过半数。 |
| 第九条 薪酬与考核委员的主要职责权限:-(一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;-(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;-(三)董事会授权的其他事宜。 | 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 |
| 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施。 | 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施。 |
| 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前七天通知全体委员。会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。 | 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三日通知全体委员,情况紧急需要尽快召开的,可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。 |
| 第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 | 第十六条 薪酬与考核委员会会议以现场方式召开为原则,表决方式为举手表决或投票表决。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下,会议可以采取通讯方式召开、表决。 |
| 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 | 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 |
| 第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。 | 第十九条 薪酬与考核委员会成员个人或其关联方与会议审议事项存在关联关系的,该委员应当及时向委员会书面报告并回避表决,也不得代理其他委员行使表决权。 |
| 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的成员应当在 | 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的成员应当在会议记录上签名;会议记录由人力资源部保 |
| 会议记录上签名;会议记录由人力资源部保存,并报备公司董事会秘书。 | 存,并报备公司董事会秘书,保存期限不少于十年。 |
| 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自泄露有关信息。 | 第二十三条 出席、列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自泄露有关信息。违反保密义务给公司造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。 |
公司于2026年8月 3日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，该议案已经2026 年7月24日召开的董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过。
修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本事项董事会审议通过后生效。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日
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