天通股份十届三次董事会决议公告

天通控股股份有限公司

十届三次董事会决议

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届三次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)《关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》

公司拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目，该项目总投资43,421.35万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行贷款。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

为了本投资项目的顺利开展,公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

/番圭麦

合格校正

潘瑞

王智勇

郑晓林

(本页无正文, 为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

但承渊

(本页无正文, 为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

唐豪