国网英大股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年5月20日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事8 名），会议由公司董事、总经理乔发栋先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公 司于 2026 年 5 月 21 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临2026-020 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日