国网英大股份有限公司关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第九届董事会选举俞华军先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

俞华军先生的基本情况和简历详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年年度股东会会议资料》。

二、选举公司董事会专门委员会成员

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会选举俞华军先生为第九届董事会提名委员会委员、战略与ESG 委员会委员和召集人；选举吕阳先生为第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员、战略与ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

调整后第九届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

1.提名委员会（3人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、俞华军先生

2.审计与内控合规管理委员会（3人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、吕阳先生

其中，程小可先生为会计专业人士。

3.战略与ESG 委员会（6人）

召集人：俞华军先生

委员：俞华军先生、吕阳先生、马晓燕女士、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4.薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

俞华军先生和吕阳先生的基本情况和简历详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年年度股东会会议资料》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日