江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《〈2026年半年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》及摘要。

二、《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于 2026年半年度计提减值准备的公告2026-027》。

三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见2026 年8月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于对关联人财务公司风险评估报告的公告2026-028》。

特此公告。

2026 年 8 月 22 日

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会