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资讯 华电能源股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月15 日
(二) 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,898 |
| 其中:A股股东人数 | 1,896 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 6,444,830,386 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 6,444,728,286 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 102,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.5044 |
| 份总数的比例(%) | |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 81.5031 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.0012 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事李红淑，独立董事曹玉昆、马雷以视频方式列席会议。
2、董事会秘书付璐璐列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,444,160,786 | 99.9911 | 250,000 | 0.0038 | 317,500 | 0.0051 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,444,160,786 | 99.9896 | 352,100 | 0.0054 | 317,500 | 0.0050 |
2、议案名称：关于公司2025年度财务决算和2026 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,434,446,486 | 99.8404 | 10,050,900 | 0.1559 | 230,900 | 0.0037 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,434,446,486 | 99.8388 | 10,153,000 | 0.1575 | 230,900 | 0.0037 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,443,918,586 | 99.9874 | 347,000 | 0.0053 | 462,700 | 0.0073 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,443,918,586 | 99.9858 | 449,100 | 0.0069 | 462,700 | 0.0073 |
4、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,443,978,086 | 99.9883 | 275,500 | 0.0042 | 474,700 | 0.0075 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,443,978,086 | 99.9867 | 377,600 | 0.0058 | 474,700 | 0.0075 |
5、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,444,168,086 | 99.9913 | 295,100 | 0.0045 | 265,100 | 0.0042 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,444,168,086 | 99.9897 | 397,200 | 0.0061 | 265,100 | 0.0042 |
4、议案名称：关于公司2025 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过
5、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 6,444,168,086 99.9913 295,100 0.0045 265,100 0.0042 B 股 0 0.0000 102,100 100.0000 0 0.0000 普通股合 计： 6,444,168,086 99.9897 397,200 0.0061 265,100 0.0042
6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,443,906,286 | 99.9872 | 567,900 | 0.0088 | 254,100 | 0.0040 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,443,906,286 | 99.9856 | 670,000 | 0.0103 | 254,100 | 0.0041 |
7、议案名称：关于公司2026年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,444,221,986 | 99.9921 | 279,400 | 0.0043 | 226,900 | 0.0036 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,444,221,986 | 99.9905 | 381,500 | 0.0059 | 226,900 | 0.0036 |
8、议案名称：关于公司2026年申请注册并发行永续中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,444,080,886 | 99.9899 | 395,500 | 0.0061 | 251,900 | 0.0040 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,444,080,886 | 99.9883 | 497,600 | 0.0077 | 251,900 | 0.0040 |
9、议案名称：关于制定《华电能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
会议还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的报告》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,443,917,386 | 99.9874 | 545,000 | 0.0084 | 265,900 | 0.0042 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 102,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,443,917,386 | 99.9858 | 647,100 | 0.0100 | 265,900 | 0.0042 |
(二) 累积投票议案表决情况
10.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举郎国民先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 6,438,829,571 | 99.9068 | 是 |
| 10.02 | 关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 6,438,759,220 | 99.9057 | 是 |
| 10.03 | 关于选举李红淑女士为第十二届董事会非独立董事的议案 | 6,438,756,957 | 99.9057 | 是 |
| 10.04 | 关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非独立董事的议案 | 6,438,697,268 | 99.9048 | 是 |
| 10.05 | 关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 6,438,728,319 | 99.9053 | 是 |
11.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举张劲松女士为第十二届董事会独立董事的议案 | 6,438,778,325 | 99.9060 | 是 |
| 11.02 | 关于选举姜明辉先生为第十二届董事会独立董事的议案 | 6,438,736,006 | 99.9054 | 是 |
| 11.03 | 关于选举宋婉凝女士为第十二届董事会独立董事的议案 | 6,438,752,237 | 99.9056 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 15,343,730 | 94.3908 | 449,100 | 2.7627 | 462,700 | 2.8465 |
| 5 | 关于公司变更会计师事务所的议案 | 15,593,230 | 95.9256 | 397,200 | 2.4434 | 265,100 | 1.6310 |
| 6 | 关于公司2025年度董事薪酬的议案 | 15,331,430 | 94.3151 | 670,000 | 4.1216 | 254,100 | 1.5633 |
| 9 | 关于制定《华电能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 15,342,530 | 94.3834 | 647,100 | 3.9807 | 265,900 | 1.6359 |
2、累积投票议案
10.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举郎国民先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 10,254,715 | 63.0844 | 是 |
| 10.02 | 关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 10,184,364 | 62.6516 | 是 |
| 10.03 | 关于选举李红淑女士为第十二届董事会非独立董事的议案 | 10,182,101 | 62.6377 | 是 |
| 10.04 | 关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非独立董事的议案 | 10,122,412 | 62.2705 | 是 |
| 10.05 | 关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独立董事的议案 | 10,153,463 | 62.4615 | 是 |
11.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举张劲松女士为第十二届董事会独立董事的议案 | 10,203,469 | 62.7692 | 是 |
| 11.02 | 关于选举姜明辉先生为第十二届董事会独立董事的议案 | 10,161,150 | 62.5088 | 是 |
| 11.03 | 关于选举宋婉凝女士为第十二届董事会独立董事的议案 | 10,177,381 | 62.6087 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会所有议案均为普通决议议案，根据表决结果，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过，本次股东会所有议案均获得通过；
2.本次股东会审议的议案 3、5、6、9、10.00、11.00 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所
律师：刘绒绒律师和王立欢律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日
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