茂业商业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年6 月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期限，并于2026年6月30日召开第十一届董事会第十一次会议。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日